香港再爆虚拟货币诈骗案 金额达1.48亿港元
原创
2023-11-28 17:45 星期二
科创板日报记者 徐赐豪
①涉案金额高达1.48亿港元,每位受害者被骗金额从1.2万至1200万港元不等;
②目前香港证监会网站已经列出9家可疑虚拟货币投资平台:分别是香港数字研究院、BitCuped、HOUNAX、JPEX、OSL交易等。

《科创板日报》11月28日讯(记者 徐赐豪) 继9月份虚拟资产交易平台JPEX暴雷之后,香港再现虚拟资产诈骗案。

据香港警方通报,近期接获多起HOUNAX公司涉嫌诈骗报案,透过虚拟资产交易平台诱骗投资者,受害者以为将资金转入该平台,实际上是转入骗徒的口袋。涉案金额高达1.48亿港元,每位受害者被骗金额从1.2万至1200万港元不等。

此事引起香港特首李家超的重视,李家超今日(11月28日)就此事表示,港府的监管非常重要,如需要向监管机构提供权力,港府会积极配合。

涉案金额高达1.48亿港元

据了解,HOUNAX公司于今年初开始运作,其网站使用繁体中文,并且用户登入页面预设了+852区号,以香港客户为目标,以高回报为饵,通过一个虚拟资产交易平台吸引投资者,最终投资者连本带利都无法取回。

据香港警方昨日(27日)通报, HOUNAX诈骗手法通常是透过不同社交媒体平台接触受害者,假冒投资专家,并邀请他们加入群组互相分享投资资讯,进而推销股票及虚拟资产投资分析。一旦受害者表达了投资兴趣,骗徒便会引导他们下载相关手机应用程式,教受害者开设帐户并存入资金到指定的第三方帐户。

“初始阶段,骗徒会伪造帐户余额增加以取得信任,但实际上受害者的款项早已被转移。当受害者要求提取资金时,骗徒会以各种借口拒绝,或要求支付高额手续费、提币费。截至27日下午共接获145名受害人报案,涉及金额增加至约1.48亿港元。”香港警方在通报中称。

被害案例中,损失最大的受害者是一名69 岁的女性,她在6 月份被骗走了1200 万港元。另一名48 岁的建筑公司工程经理则在今年8月通过社交平台认识骗徒,并在短时间内存入了413万港元到不同的本地银行账户,结果同样被骗。

据了解,该公司声称在新加坡注册,但香港和新加坡并无同名公司登记。该公司曾在区块链媒体投放赞助文章,宣称全名为HOUNAX GLOBAL CRYPTO PTY LIMITED,拥有美国、加拿大、澳洲牌照。

据香港当地媒体报道称,HOUNAX GLOBAL CRYPTO PTY LIMITED在2021年2月2日成立,原名为NC Block Chain Group Limited,香港有同名公司,原名为玖币,早于2017年成立,相关公司涉及新加坡、马来西亚、柬埔寨的跨境电商公司,但该公司的网站已无法登入。

加拿大、香港公司董事名为DENG Shijie,中文名为邓世杰。2023年4月25日NC Block Chain Group Limited改为现名。

香港特区证监会已披露9家可疑虚拟货币投资平台

香港特区证监会就虚拟货币交易平台HOUNAX涉嫌诈骗事件昨日做出回应,称今年9月底收到首宗相关投诉,10月着手调查,并透过早前成立的专责机制与警方分享情报,11月初将该平台列入“无牌公司及可疑网站”名单。

据香港特区证监会披露,截至27日共收到18宗有关HOUNAX的投诉,涉及金额由1.2万至1000万港元不等。

香港特区证监会指出,由于HOUNAX并非持牌平台,目前也没有申请牌照,不受证监会规管,所以证监会无权要求该平台停止运作或封锁网站,但会就事件与警方保持密切合作。

元宇宙NEWS记者注意到,目前香港证监会网站已经列出了9家可疑虚拟货币投资平台。分别是香港数字研究院、BitCuped、HOUNAX、JPEX、FUBT、futubit/futu-pro、EFSPD、arrano.network 、OSL交易。

香港特首李家超就虚拟货币交易平台HOUNAX涉嫌诈骗事件今日作出回应。李家超表示,港府的监管非常重要,要保障投资者利益,同时打击无牌平台,如需要向监管机构提供权力,港府会积极配合。

在盘古智库高级研究员江瀚看来,虚拟货币交易平台乱象频出的原因有很多,其中包括缺乏有效的监管、匿名性和跨境支付等特性、技术安全漏洞以及投资者的贪婪和盲目跟风等,”虚拟货币市场的快速发展也为诈骗分子提供了更多的机会“。

“香港虚拟货币监管面临的挑战包括如何平衡创新和风险、如何确保投资者的保护和教育的充分性、以及如何应对跨境支付和隐私保护等问题。”江瀚向元宇宙NEWS记者表示,为了应对这些挑战,香港虚拟货币合规发展之路需要采取一系列措施,包括加强监管、建立行业标准和最佳实践、提高投资者的风险意识和知识水平、加强国际合作和信息共享等。

中国民协Web3.0专委常务副会长吴高斌向元宇宙NEWS记者表示,虚拟货币交易平台的数量众多,监管难度大,同时虚拟货币交易涉及的技术复杂以及涉及的国际因素,需要与国际监管机构进行协调等给香港发展虚拟资产带来了挑战。

对于香港虚拟货币合规发展之路,吴高斌指出,需要建立健全虚拟货币交易的法律法规体系,为监管提供法律依据;同时需要加强对虚拟货币交易平台的监管,包括对其运营资质、资金安全、信息披露等方面的监管;最后,需要提高投资者的风险意识,引导投资者理性投资,避免盲目追求高回报。

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