信托周报(12月28日)
原创
2020-12-28 09:00 星期一
财联社记者 林汉垚

1. 中信信托拟转让安联人寿股权,业内称或已有意向受让方

2. 年末监管不放松 信托公司再收罚单

3. 某券商股东“宫斗”的背后,站着三家信托公司!

4. 刚兑承诺无效!安信信托二审胜诉,湖南高速还要付550万案件受理费

5. 高管频“换血”!年内16家信托公司负责人变动(名单)

6. 广州农商行又见信托违约 事件牵扯捷成股份实控人

7. 2021年信托业监管“从严”基调不变 探索业务转型将成“头等大事”

8. 通道业务不免责!华澳信托卷入非法集资案,判赔偿20%

9. 花样年地产“盈利套路”:上半年卖子公司,下半年靠信托“明股实债”

10. 银保监会信托部主任赖秀福:当前信托行业风险整体可控

11. 平煤神马集团质押1.3亿股神马股份股票,用于28.63亿信托贷款增信


1. 中信信托拟转让安联人寿股权,业内称或已有意向受让方

中信信托拟转让其持有的中德安联人寿保险49%股权,并对受让方的资格设置了门槛。业内人士分析,加限制条件可能是已经接洽并形成了意向投资者。对此,中信信托相关人士表示,本次交易属正常操作。

12月24日,中信信托于北京产权交易所披露,拟转让其持有的全部安联人寿股权,转让底价为23.44亿元。并规定,意向受让方注册资本不低于人民币20亿元,且意向受让方或其控股股东须具有10年以上直接经营保险业务的经验。

对此,有信托业内人士表示,中信信托对股权受让方加限制条件,可能是出于对标的企业未来发展的角度提出此要求;也有可能是已经接洽并形成了意向投资者,因此为其制定了定制化的条款。

2. 年末监管不放松 信托公司再收罚单

2020年已近尾声,信托业仍然保持从严监管的态势。

12月24日,贵州银保监局公布行政处罚信息,向华能贵诚信托发出两张罚单。相关信息显示,华能贵诚信托公司因为“违规提供融资相关服务”和“违规提供融资相关服务未充分进行尽职调查和合规审查,负有直接管理责任”被罚。信托业内人士表示,当前信托公司合规经营成为监管重点之一,因此信托公司不能掉以轻心,合规经营应成为必须遵守的底线。

3. 某券商股东“宫斗”的背后,站着三家信托公司!

上半年在董事长换届中上演“宫斗戏”的国都证券,权力斗争还在继续。

在这“宫斗戏”的背后隐藏着三家信托公司,大股东中诚信托、二股东北京信托、七股东重庆信托。

大股东中诚信托的背后是中国人保和国家能源集团,中诚信托就像一只猛虎,双拳难敌四手。二股东北京信托就是和事佬,不反对不支持,直接弃票。七股东重庆信托就像群狼之首,率领众小股东直接把猛虎拿下。

4. 刚兑承诺无效!安信信托二审胜诉,湖南高速还要付550万案件受理费

安信信托迎来首个因法院认定“刚性兑付”承诺无效而胜诉的案件。

12月26日,安信信托(*ST安信, 600816.SH )披露诉讼进展公告称,12月25日公司收到湖南省高级人民法院关于上述案件的二审判决书,湖南高院经审理认为,安信信托与湖南高速集团财务有限公司(下称湖南高速)签署的相关协议系违规刚性兑付行为,应属无效。湖南高院支持安信信托上诉请求,判决撤销一审判决,驳回湖南高速其他诉讼请求。

此前,湖南高速起诉安信信托,与其认购的“安信安赢42号”产品逾期有关。 根据安信信托披露,湖南高速为安信信托发行的信托计划受益人,涉及信托资金4亿元。此前双方签订了《信托受益权转让协议》及《补充协议》(下称“涉案协议”),约定自2019年5月4日起安信信托每季度向湖南高速支付信托资金不低于1亿元,但安信信托并未履行协议。

5. 高管频“换血”!年内16家信托公司负责人变动(名单)

信托业龙头中信信托有限责任公司(以下简称中信信托)迎来新的掌门人。

近日,银保监会官网显示,北京银保监局已核准刘正均中信信托董事长、董事的任职资格。不同于前任董事长陈一松从中信信托内部产生,刘正均来自中信集团。

据大河报·大河财立方记者不完全统计,截至发稿,2020年已有16家信托公司的负责人发生变动。从产生渠道看,信托公司或者所在集团内部调动居多,外部聘任较少。

6. 广州农商行又见信托违约 事件牵扯捷成股份实控人

上月初ST中捷的一纸公告,将广州农商行的一笔25亿元,通过信托渠道借贷的款项公布在了大众视野之下。这种借由信托通道绕过信贷规模控制的影子银行业务,也给广州农商行带来了不小的风险。

由于相关业务环节中,信托仅仅是个通道,因此借贷的大部分风险,依然还是得银行自己来承担。

根据广州农商行的说法,该笔25亿借贷涉及11家公司和7个自然人。但从目前市场的反馈情况来看,仅有ST中捷披露了收到该行的追款函件,而且对于函件提到的这笔款项的存在,ST中捷的反应则是他们并不知情。

7. 2021年信托业监管“从严”基调不变 探索业务转型将成“头等大事”

2020年,信托行业继续向回归本源迈进,但在经济下行压力、疫情蔓延冲击等因素的影响下,产品收益率出现下滑,风险事件数量有所增加。

与此同时,监管环境趋严,各类文件密集出台,强势引导信托行业转型发展。在即将过去的一年里,信托业的主基调是“去通道、降融资、防风险、谋转型”,在此背景下,信托公司一方面根据监管要求调整业务,另一方面加快推进业务转型。

展望2021,多位业内人士称,未来监管会持续趋严,行业总风险规模可能会小幅上升,但整体风险可控。坚守受托人定位将成为信托业发展的根基,将是信托业实现高质量发展的关键。

银保监会信托部主任赖秀福近日也在接受《金融时报》采访时表示,未来银保监会将统筹做好信托业风险防控、转型发展等各项监管工作,集中精力打好防范化解信托业风险攻坚战,守住不发生系统性风险底线。研究推动行业保障机制改革,更好发挥信托保障基金在化解处置行业风险中积极作用,通过降低行业风险水平,推动行业转型发展“轻装上阵”。

8. 通道业务不免责!华澳信托卷入非法集资案,判赔偿20%

近日,华澳国际信托有限公司(以下简称华澳信托)的一项通道业务判决引发热议。在此案件中,上海金融法院以华澳信托在开展信托业务时,对委托资金来源的审核未尽必要注意义务以及对出具虚假调查报告的行为客观上起到了蒙骗投资者的作用,最终判令华澳信托对投资者顾某承担20%的补充赔偿责任。

大河报·大河财立方记者获悉,该案系全国首例判决信托公司在通道类业务中对投资者承担民事侵权责任的案件。通道业务属于信托公司的被动管理型业务,一般不承担主动管理责任。以往在通道业务逾期时,信托公司也多对外强调“通道业务”的属性来表明自己不会承担风险。但此次华澳信托的通道业务特殊之处是资金端还涉及非法集资。

9. 花样年地产“盈利套路”:上半年卖子公司,下半年靠信托“明股实债”

受到疫情与融资政策收紧的影响,中小地产商在今年的日子普遍不太好过。但今年上半年,花样年控股(01777.hk)却实现了营收与净利润的双双增长,且在扣除汇兑损失后净利润增幅接近100%。

仔细翻看财报,飞鱼财经发现花样年控股上半年的增长与其对附属公司的出售息息相关。而在下半年,公司的这一“游戏”仍在延续。

进入下半年,花样年出售附属公司的现象仍在继续。12月14日,花样年控股公告显示,将以8亿元人民币出售持有深圳物业项目70%股权的项目公司予中融国际信托,而这一项目公司的资产净值为1.62亿元。

对花样年来说,出售掉项目公司股权,一方面让今年的收益有了保障——根据公告,这一交易预计能给花样年带来不少于6.87亿元的收入;另一方面也相当于帮公司进行了一笔“融资”,快速回笼了一批款项。

10. 银保监会信托部主任赖秀福:当前信托行业风险整体可控

在去通道、严监管背景下,2020年,信托行业迎来较大调整。截至2020年10月末,全行业受托管理信托资产余额20.74万亿元,较年初减少8632.68亿元。具有影子银行特征的信托融资业务持续压降,地产信托规模被严控。信托公司在有序落实压降通道及融资类业务规模的同时,也在主动谋求转型。

信托业如何回归受托人定位的内在要求,防范风险,避免盲目扩张,促进行业可持续发展?针对这些问题,《金融时报》记者专访了中国银保监会信托部主任赖秀福,他同时也透露了下一步行业的监管方向。

11. 平煤神马集团质押1.3亿股神马股份股票,用于28.63亿信托贷款增信

12月21日,神马股份接到控股股东中国平煤神马能源化工集团书面通知,获悉其所持有神马股份的部分股份被质押。

据了解,本次质押股份总数1.3亿股,质押起始日为2020年12月18日,到期日为2023年5月26日,质权人为中国金谷国际信托。本次质押股份占中国平煤神马集团持股总数的24.04%,占神马股份总股本的15.67%。

本次股份质押为融资类质押,未设置预警线及平仓线,为2020年5月26日中国金谷国际信托向中国平煤神马集团发放28.63亿元信托贷款的增信措施。

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