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logo2025年05月30日 15:11:41
央行对证券期货业金融机构2025年反洗钱工作提出三大要求
财联社5月30日电,近期央行在业内向机构对证券期货业金融机构2025年反洗钱数据报送工作提出要求。一是证券期货业金融机构应高度重视反洗钱数据报送工作,定期巡检可能影响数据质量的问题或隐患,提高报送成效;二是机构应结合洗钱风险评估结果、风险提示、案例评析等,确保风险监测资源向证券经纪、投资银行、金融产品代销等较高风险业务倾斜;三是证券期货业金融机构应利用公开案件信息、执法部门协查指令等外部信息,总结提炼共性特征,将风险具象化到客户特征,在业务环节、交易渠道中,自行排查可疑交易监测各个环节中的漏洞与不足,动态完善洗钱风险识别与监测整体机制。(财联社记者 林坚)
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